Миллионные обороты на подакцизных табачных изделиях: обвиняются трое жителей Запорожья

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников схемы незаконного обращения подакцизных товаров, действовавшей в Запорожье с ноября 2024 по июнь 2026 года.

Расследованием установлено, что обвиняемые хранили незаконно изготовленные табачные изделия без марок акцизного налога. Реализовывали товар через торговые павильоны на территории одного из местных рынков, не имея лицензий на такую ​​деятельность.

От незаконных продаж за указанный период получили более 2,8 млн грн, которые легализовали из-за ряда финансовых операций. В дальнейшем эти деньги использовались для продолжения противоправной деятельности.

Во время проведения 20 обысков правоохранители изъяли из «теневого» обращения более 29 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок, общая стоимость которых составляет более 2,5 млн грн.

Во время проведения 20 обысков правоохранители изъяли из «теневого» обращения более 29 тыс. пачек табачных изделий без акцизных марок, общая стоимость которых составляет более 2,5 млн. грн. 

Также изъято:

- наличные деньги, полученные от продажи контрафактных сигарет;

- мобильные телефоны и ноутбуки, посредством которых участники общались и координировали дальнейшие действия; 

- черновые записи.

Обвиняемым инкриминируют незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров, совершенные по предварительному сговору группой лиц и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 УК Украины).