Конвертувала 123 млн грн у готівку та ухилилась від сплати податків: у Запоріжжі судитимуть зловмисницю

В січні 2019 року на підставі поданих громадянкою недостовірних відомостей було створено фіктивну комерційну структуру. Надалі підприємство було використано для маскування незаконних безтоварних операцій та подальшої конвертації 123 млн грн у готівку. 

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на понад 24 млн грн та спричинило державі шкоди на вказану суму. 

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівниці підприємства за фактами надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади під час створення юридичної особи, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Читайте також:

Правоохоронці затримала мешканця Дніпра, підозрюваного в розбійних нападах на сімʼю «криптовалютників» з Києва;

Клінічна смерть: у Дніпрі медики врятували 12-річного хлопця, який прийняв забагато ліків;

Зіткнулись дві вантажівки та легковик: деталі потрійної ДТП з постраждалими у Дніпровському районі