Видавали себе за працівників податкової служби та ошукали підприємців на 700 тисяч гривень: у Запоріжжі судитимуть учасників організованої групи

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури та Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох місцевих жителів, які шахрайським шляхом ошукали підприємців на 700 тисяч гривень (ч. ч. 2, 5 ст. 190 КК України).

Розслідуванням установлено, що мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб. Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Під приводом організації проведення перевірок «податковими органами вищого рівня» чоловіки переконували потерпілих перерахувати гроші на підконтрольні банківські картки, запевняючи, що будуть перед ними у «боргу».

Організатор керував діяльністю групи, визначав ролі, встановив правила поведінки та конспірації та розподіляв отримані кошти. Двоє виконавців працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей. 

Упродовж грудня 2024 року – жовтня 2025 року обвинувачені ошукали 17 суб’єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис. грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з базою даних суб’єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.