Привласнили понад 17 мільйонів гривень: запорізькі поліцейські викрили схему розкрадання гуманітарних коштів
У Запорізькій області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, причетних до привласнення гуманітарних коштів міжнародної організації.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП у Запорізькій області.
За даними слідства, 28-річний мешканець сусідньої області організував схему незаконного збагачення. Він залучив двох знайомих, які підшукували людей для реєстрації на їхні імена фіктивних ФОПів. Через ці підприємства учасники схеми проводили удавані фінансові операції.
Під виглядом благодійної діяльності фігуранти отримали значні суми для закупівлі техніки, канцелярії та організації заходів для дітей. Однак кошти використовували не за призначенням – їх перераховували на рахунки новостворених ФОПів частинами по 200 тис. грн, після чого знімали готівкою та привласнювали. Поліція встановила, що внаслідок цих дій було розтрачено щонайменше 1 млн грн гуманітарних коштів, які згодом легалізували.
Щоб запобігти подальшому виведенню грошей, правоохоронці домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, на яких залишалося 10,3 млн грн.
Організатору та його спільникам оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне використання гуманітарної допомоги, замах на злочин, а також за відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Читайте також:
Із села на Дніпропетровщині евакуювали останню мешканку;
Співпрацював із фсб рф: повідомлено про підозру: на Дніпропетровщині викрито місцевого мешканця
